«Заплутали» торговельні ланцюги, аби уникнути сплати обов’язкових платежів до бюджету…
Серед причетних до розкрадання бюджетних коштів є і заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби, а також – керівництво Одеської митниці. Про це повідомляє Служба безпеки України:
«Вони налагодили масштабний механізм ухилення від сплати податків за експорт українського зерна. Через це держава недоотримала сотні млн грн. Для реалізації схеми її учасники задіяли більше ніж 370 комерційних структур із ознаками фіктивності. Через них ділки масово скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агрохолдингів».
Щоб «заплутати» торговельні ланцюги і уникнути сплати обов’язкових платежів до бюджету, комерсанти передавали продукцію з однієї «фірми-прокладки» до іншої. І тільки після цього збували зерно експортерам для продажу за кордон.
За даними слідства, співробітники Бюро економічної безпеки завчасно виявили факти використання ризикових підприємств в експортних процедурах і письмово попередили про це Держмитслужбу. Однак, чиновники митниці не врахували відповідних зауважень і дозволили продаж понад 1 млн тонн зернової продукції комерсантів за кордон.
«Встановлено, що цю пшеницю експортували через потужності зернових терміналів в Одеському, Чорноморському та Південному портах. Під час 30 обшуків в адміністративних приміщеннях центрального апарату Держмитслужби, на території портів та за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили: чорнові записи; документи в електронному вигляді; мобільні телефони із доказами проведення оборудки», - повідомляє СБУ.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
«Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, визначення точних збитків держбюджету і притягнення винних до відповідальності. Заходи із викриття злочину проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора», - СБУ.
Читайте також:
- Ще 720 російських солдатів засвоїли урок історії та повернуться додому в пакетах: бойові втрати ворога станом на 4 січня
- «Хвилі, які билися об будинок, замерзали на очах»: у США сніговий шторм забрав життя 55 людей
- СБУ: за минулий рік було викрито понад 30 посадовців та бізнесменів, які намагалися розікрасти бюджет на цифровізацію
