«Запутали» торговые цепи, чтобы избежать уплаты обязательных платежей в бюджет…
Среди причастных к хищению бюджетных средств есть и заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы, а также руководство Одесской таможни. Об этом сообщает Служба безопасности Украины:
«Они наладили масштабный механизм уклонения от уплаты налогов за экспорт украинского зерна. Поэтому государство недополучило сотни млн грн. Для реализации схемы ее участники задействовали более 370 коммерческих структур с признаками фиктивности. Из-за них дельцы массово скупали пшеницу у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов».
Чтобы «запутать» торговые цепи и избежать уплаты обязательных платежей в бюджет, коммерсанты передавали продукцию из одной фирмы-прокладки в другую. И только после этого сбывали зерно экспортерам для продажи за границу.
По данным следствия, сотрудники Бюро экономической безопасности заранее обнаружили факты использования рисковых предприятий в экспортных процедурах и в письменном виде предупредили об этом Гостаможслужбу. Однако чиновники таможни не учли соответствующие замечания и разрешили продажу более 1 млн тонн зерновой продукции коммерсантов за границу.
«Установлено, что эту пшеницу экспортировали из-за мощностей зерновых терминалов в Одесском, Черноморском и Южном портах. В ходе 30 обысков в административных помещениях центрального аппарата Гостаможслужбы, на территории портов и местах проживания фигурантов правоохранители обнаружили: черные записи; документы в электронном виде; мобильные телефоны с поличным», - сообщает СБУ.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения.
«Пока идет расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, определения точных убытков госбюджета и привлечения виновных к ответственности. Мероприятия по разоблачению преступления проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора», - СБУ.
Читайте также:
- Еще 720 российских солдат усвоили урок истории и вернутся домой в пакетах: боевые потери врага по состоянию на 4 января
- «Волны, которые бились об дом, замерзали на глазах»: в США снежный шторм унёс жизни 55 человек
- СБУ: за минувший год было разоблачено более 30 чиновников и бизнесменов, пытавшихся разворовать бюджет на цифровизацию
