1XBet и Royal Pay: как ГБР добилось взыскания в бюджет около 2,5 миллиарда гривен?

По данным ГБР, владельцами компании были бывшие сотрудники российской полиции, которые должны были бороться с киберпреступностью, но вместо этого начали на этом зарабатывать. В России компания запрещена, поэтому там она действует через подконтрольную ей компанию-клон под названием «1ХСтавка», а платежи осуществляла латвийская Royal Pay.

С 2021 года в Украину поступали суммы, исчислявшиеся миллиардами гривен. С помощью Госфинмониторинга удалось заблокировать 1,9 миллиарда гривен, которые были переданы в управление АРМА. Адвокаты Royal Pay пытались отменить арест, и в суде развернулась жесткая борьба.

Давление не ограничивалось юридическими аргументами. По словам оперативников, с целью дискредитации одному из сотрудников ГБР анонимно заказали якобы оригинальную сумку Hermes из Франции, а другому создали криптовалютный аккаунт. Были и хакерские атаки на почту и банковские приложения. По словам следователя, во время судебного процесса в СМИ начали распространяться слухи о том, что представители России пытались подкупить сотрудников суда.

Для национализации следователю нужно было доказать, что Royal Pay финансирует страну-агрессора. Они нашли публикацию о том, что часть ставок «1ХСтавки» пойдет на помощь раненым участникам так называемой ОСО, а компьютерно-техническая экспертиза подтвердила, что сайты 1XBet и «1ХСтавки» идентичны. В суде адвокат ответчиков возражала: доказательств реальных пожертвований нет, есть лишь обещание, а размер суммы неизвестен. По версии следствия, компания также финансировала рэп-баттл с призывами к бомбардировкам украинских городов, а лингвистическая экспертиза признала высказывания призывами к вооружённой агрессии России против Украины. Благодаря данным из даркнета установили, что платежной системой Royal Pay пользовались российские боевики.

На заседании ВАКС судья выдвинула требование: либо ответчик предоставит выписки о происхождении 2 миллиардов, либо средства будут национализированы. По словам ГБР, ответчик не смог подтвердить происхождение средств. Апелляционную жалобу Royal Pay Europe суд оставил без удовлетворения, а жалобу Минюста удовлетворил. Судебные разбирательства длились более полутора лет, за это время набежало более 600 миллионов гривен процентов, а общая сумма взыскания достигла около 2,5 миллиарда гривен.

«По документам это выглядело так, будто в Украину поступают европейские инвестиции. Однако мы проанализировали финансовую отчётность и выяснили, что денежные средства поступали из Российской Федерации на территорию Республики Беларусь, а оттуда — в Украину. По сути, это были российские средства», — рассказал заместитель руководителя отдела ГСУ ГБР Дмитрий Каминский. 

Сколько российских активов в Украине ГБР уже удалось национализировать? И какие еще объекты критической инфраструктуры оказались под контролем государства? Подробнее об этом — в новой серии документального сериала «ДБР. Резонансні розслідування»:

Не пропустите следующую серию из документального цикла громких дел Государственного бюро расследований «ДБР. Резонансні розслідування» уже в четверг, 1 октября, в 23:25 на телеканале 2+2.