Адрес российского ЦСКА в переписке банкиров: что следователи ГБР обнаружили в «ПИН Банке» группы VS Energy?

Сотрудник ГБР называет владельцами группы трех человек, составляющих клан «Лужниковские»: Александра Бабакова, Евгения Гинера и Михаила Воеводина. Среди известных объектов группы: киевский отель «Премьер Палас» и торгово-развлекательный центр «Метроград» на Крещатике. По данным следствия, когда в Украине узаконили игорный бизнес, группа скупила отели в Киеве и Одессе, чтобы получить лицензии на казино.

По словам руководителя Главного следственного управления ГБР Дмитрия Мирковца, Бабаков является вице-спикером Госдумы РФ от «Единой России». Константин Бруссо, заместитель руководителя управления ГСУ ГБР, отмечает, что санкции против Бабакова введены в Украине, Европе, США и Канаде. Первый заместитель директора ГБР Александр Удовиченко называет Гинера владельцем российского футбольного клуба ЦСКА, 80 % которого, по данным следователей, принадлежит государственному ВЭБ.РФ, в отношении которого с 2021 года действуют санкции СНБО. Воеводина Мирковец называет российским криминальным авторитетом, известным как «Миша Лужниковский». По словам Мирковеца, в отношении Бабакова и Гинера следствие провело процедуру заочного уведомления о подозрении, Чемезову, которого ГБР называет бизнес-партнером Гинера, о подозрении также сообщили заочно, а материалы направили в суд.

Отдельная сюжетная линия касается «ПИН Банка». После начала полномасштабного вторжения Нацбанк выдавал украинским банкам кредиты на рефинансирование, и этот банк, который ГБР считает собственностью Гинера, получил 1,5 миллиарда гривен. По версии следствия, последние кредиты были выданы уже после введения санкций СНБО против владельца. Основными клиентами банка, по словам оперативников, были компании, связанные с VS Energy.

Во время обысков следователи изучили переписку менеджеров. В ней упоминался ответ из Москвы относительно доверенностей, письма с подписями, оригиналы которых должны были находиться в секретариате ЦСКА, и инициалы вместо имен российских владельцев. Иногда собеседники путали эти обозначения и называли настоящие имена. Также в переписке упоминались переводы на 10 и 20 миллионов долларов на счета в других банках. По данным ГБР, средства были выведены на иностранную компанию из Сент-Китс и Невис, владельцами которой были Воеводин и его гражданская жена.

По результатам досудебного расследования 90% акций банка были национализированы. По материалам ГБР Минюст подал в ВАКС иск о взыскании активов VS Energy, среди которых облэнерго, отели и торгово-развлекательные центры. По словам оперативника ГБР, это, вероятно, самый сложный иск Минюста из тех, что рассматриваются в ВАКС, и он еще находится на рассмотрении. Оперативник выразил надежду, что его решат в пользу государства.

«Сегодня это дело еще находится на стадии расследования, поэтому я буду немного сдержан в комментариях и высказываниях. Но я могу сказать, что основная цель работы по российским, так называемым, активам — это сделать невозможным получение прибыли россиянами. Она достигается», — рассказал о ходе расследования Константин Бруссо. 

Почему следователи считают, что российский букмекер, запрещённый у себя на родине, работал в Украине уже во время войны? И как деньги из латвийской компании оказались в зале Высшего антикоррупционного суда? Подробнее об этом — в новой серии документального сериала «ДБР. Резонансні розслідування»:

Не пропустите следующую серию из документального цикла громких дел Государственного бюро расследований «ДБР. Резонансні розслідування» уже в четверг, 1 октября, в 23:25 на телеканале 2+2.