Оперативник ДБР називає її власниками трьох осіб, які формують клан «Лужниківські»: Олександра Бабакова, Євгена Гінера та Михайла Воєводіна. Серед відомих об'єктів групи: київський готель «Прем'єр Палац» і торговельно-розважальний центр «Метроград» на Хрещатику. За даними слідства, коли в Україні узаконили гральний бізнес, група скупила готелі в Києві й Одесі, щоб отримати ліцензії на казино.
За словами керівника Головного слідчого управління ДБР Дмитра Мірковця, Бабаков є віцеспікером Держдуми РФ від «Єдиної Росії». Костянтин Бруссо, заступник керівника управління ГСУ ДБР, зазначає, що санкції проти Бабакова запроваджені в Україні, Європі, США та Канаді. Перший заступник директора ДБР Олександр Удовиченко називає Гінера власником російського футбольного клубу ЦСКА, 80% якого, за даними слідчих, належить державному ВЕБ.РФ, до якого з 2021 року застосовані санкції РНБО. Воєводіна Мірковець називає російським кримінальним авторитетом, відомим як «Міша Лужніковскій». За словами Мірковця, щодо Бабакова та Гінера слідство провело процедуру заочного повідомлення про підозру, Чемезову, якого ДБР називає бізнес-партнером Гінера, підозру також повідомили заочно, а матеріали направили до суду.
Окрема сюжетна лінія стосується «ПІН Банку». Після початку повномасштабного вторгнення Нацбанк видавав українським банкам кредити рефінансування, і цей банк, який ДБР вважає власністю Гінера, отримав 1,5 мільярда гривень. За версією слідства, останні кредити видали вже після санкцій РНБО проти власника. Основними клієнтами банку, за словами оперативників, були компанії, пов'язані з VS Energy.
Під час обшуків слідчі вивчили листування менеджерів. У ньому згадувалася відповідь москви щодо довіреностей, листи з підписами, оригінали яких мали лежати в секретаріаті ЦСКА, і ініціали замість імен російських власників. Іноді співрозмовники плутали ці позначення й називали справжні імена. Також у переписці згадувалися перекази на 10 та 20 мільйонів доларів на рахунки в інших банках. За даними ДБР, кошти було виведено на іноземну компанію зі Сент-Кітс і Невіс, власниками якої були Воєводін та його цивільна дружина.
За результатами досудового розслідування 90% акцій банку націоналізували. За матеріалами ДБР Мін'юст подав до ВАКС позов про стягнення активів VS Energy, серед яких обленерго, готелі й торговельно-розважальні центри. За словами оперативника ДБР, це, ймовірно, найскладніший позов Мін'юсту з тих, що розглядаються у ВАКС, і він ще розглядається. Оперативник виразив надію, що його вирішать на користь держави.
«Сьогодні ще ця справа перебуває в стадії розслідування, тому я буду трошки скутий в коментарях і висловлюваннях. Але я можу сказати, що основна мета роботи по російським, так званим, активам – це унеможливити отримання прибутку росіянами. Вона досягається», - розповів про стан розслідування Костянтин Бруссо.
Чому слідчі вважають, що російський букмекер, заборонений у себе вдома, працював в Україні вже під час війни? І як гроші з латвійської компанії опинилися в залі Вищого антикорупційного суду? Більше про це – у новій серії документального серіалу «ДБР. Резонансні розслідування»:
Loading...
Не пропусти наступну серію із документального циклу гучних справ Державного бюро розслідувань «ДБР. Резонансні розслідування» вже у четвер, 1 жовтня, о 23:25 на телеканалі 2+2.