За даними ДБР, власниками компанії були вихідці з російської поліції, які мали боротися з кіберзлочинністю, але натомість почали на цьому заробляти. У росії компанію заборонено, тому там вона користується підконтрольною їй компанією-клоном під назвою «1ХСтавка», а платежі проводила латвійська Royal Pay.
З 2021 року в Україну надходили суми, що обчислювалися мільярдами гривень. Заблокувати з допомогою Держфінмоніторингу вдалося 1,9 мільярда гривень, їх передали в управління АРМА. Адвокати Royal Pay намагалися скасувати арешт, і в суді розгорнулася жорстка боротьба.
Тиск не обмежувався юридичними аргументами. За словами оперативників, із метою дискредитації одному зі співробітників ДБР анонімно замовили нібито оригінальну сумку Hermes із Франції, а іншому створили криптовалютний акаунт. Були й хакерські атаки на пошту та банківські застосунки. За словами слідчого, під час судового процесу в ЗМІ почали поширюватися чутки, що представники росії намагалися підкупити працівників суду.
Для націоналізації слідчим треба було довести, що Royal Pay фінансує країну-агресора. Вони знайшли публікацію про те, що частина ставок «1ХСтавки» піде на допомогу пораненим учасникам так званої СВО, а комп'ютерно-технічна експертиза підтвердила, що сайти 1XBet та «1ХСтавки» ідентичні. У суді адвокатка відповідачів заперечувала: доказів реальних пожертв немає, є лише обіцянка, а розмір суми невідомий. За версією слідства, компанія також фінансувала реп-баттл із закликами до бомбардувань українських міст, а лінгвістична експертиза визнала висловлювання закликами до збройної агресії росії проти України. Через дані з даркнету встановили, що платіжною системою Royal Pay користувалися російські бойовики.
На засіданні ВАКС суддя поставила вимогу: або відповідач надає виписки про походження 2 мільярдів, або кошти націоналізують. За словами ДБР, відповідач не зміг підтвердити походження коштів. Апеляційну скаргу Royal Pay Europe суд залишив без задоволення, а скаргу Мін'юсту задовольнив. Судові процеси тривали понад півтора року, за цей час набігло понад 600 мільйонів гривень відсотків, а загальна сума стягнення сягнула близько 2,5 мільярда гривень.
«За документами це виглядало, нібито в Україну заходять європейські інвестиції. Однак ми проаналізували фінансову звітність і з'ясували, що грошові кошти заходили з російської федерації на територію Республіки Білорусь, а звідти в Україну. По суті, це були російські кошти» – розповів заступник керівника відділу ГСУ ДБР Дмитро Камінський.
Скільки російських активів в Україні ДБР уже вдалося націоналізувати? І які ще об'єкти критичної інфраструктури опинилися під контролем держави? Більше про це – у новій серії документального серіалу «ДБР. Резонансні розслідування»:
Loading...
Не пропусти наступну серію із документального циклу гучних справ Державного бюро розслідувань «ДБР. Резонансні розслідування» вже у четвер, 1 жовтня, о 23:25 на телеканалі 2+2.